Aktualizovaný zoznam vysokorizikových krajín v oblasti finančnej trestnej činnosti

Európska komisia dnes aktualizovala svoj zoznam vysokorizikových jurisdikcií, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Od subjektov EÚ, na ktoré sa vzťahuje rámec boja proti praniu špinavých peňazí, sa vyžaduje zvýšená ostražitosť pri transakciách týkajúcich sa krajín uvedených na zozname. Opatrenie je dôležité na ochranu integrity finančného systému EÚ. EÚ doplnila do zoznamu nové jurisdikcie tretích krajín (Bolívia a Britské Panenské ostrovy) a zo zoznamu vypustila niekoľko ďalších (Burkina Faso, Mali, Mozambik, Nigéria, Južná Afrika a Tanzánia).