M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberali posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

„Ide o balík legislatívnych predpisov, ktorý bol dohodnutý s Radou začiatkom tohto roka,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Obsahuje v sebe šiestu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, ku ktorej aktualizácii dochádza po viac ako šiestich rokoch, nariadenie EÚ o jednotnom súbore pravidiel a tiež predpis, ktorý zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Medzi úlohy nového európskeho úradu bude patriť napríklad dohľad nad najrizikovejšími finančnými subjektmi, ako aj účinné zabraňovanie akýmkoľvek zlyhaniam v oblasti dohľadu. „Zároveň bude musieť efektívne spolupracovať s príslušnými národnými orgánmi v jednotlivých členských štátoch,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu.

Nový súbor pravidiel má umožniť lepší prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, obmedzuje výšku hotovostných transakcií a dáva viac právomocí finančným spravodajským jednotkám. „Definuje príslušné nástroje na analýzu a odhaľovanie podozrivých prípadov prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, ako aj pozastavenie súvisiacich finančných operácií,“ uzavrela Monika Beňová.