Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Poslanci EP žiadajú von der Leyenovú, aby prešetrila kroky Reyndersa

Didier Ryenders

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) naliehajú na predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby preverila kroky, ktoré vo funkcii urobil doterajší belgický eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.Viac na:

Viac ... »

Nariadenie o vzniku úradu EÚ proti praniu špinavých peňazí vstúpilo do platnosti

peniaze

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.Viac na:

Viac ... »

Prijatie nových pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Európsky parlament prijal balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Viac na:

Viac ... »

M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberali posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Viac na:

Viac ... »

M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj téme ochrany finančného systému Európskej únie pred praním špinavých peňazí a súvisiacim zamedzením financovania terorizmu.Viac na:

Viac ... »

EK zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

peniaze

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev (PPP) na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim.Viac na:

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu, EK vyzýva na nápravu

Európska komisia (EK) v stredu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nesprávnu transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.Viac na:

Viac ... »

EK ide tvrdšie do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia v stredu predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Viac na:

Viac ... »

Malta pribudla na zoznam zvýšeného monitorovania Finančnej akčnej skupiny

Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu medzinárodného finančného systému zaradila v piatok Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania.… Viac na:

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac

Benova

Európska komisia nedávno predstavila komplexný akčný plán zameraný na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Viac na:

Viac ... »

Audítori EÚ: Pranie špinavých peňazí je čoraz vážnejšou celosvetovou hrozbou

peniaze

Pranie špinavých peňazí spočíva v zamaskovaní nelegálneho pôvodu príjmov z trestnej činnosti. Podozrivé transakcie spojené s praním špinavých peňazí dosahujú v EÚ stovky miliárd ročne.Viac na:

Viac ... »

EÚ posilní boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Dombrovskis

Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Viac na:

Viac ... »

Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Timmermans, Jourova

Európska komisia prijala oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.Viac na:

Viac ... »

Nemiešajte politiku s bojom proti špinavým peniazom, odkazujú europoslanci

Europsky parlament

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny.

Viac na:

Viac ... »

Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému

Jourova

Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Viac na:

Viac ... »

EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti

peniaze

EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ.Viac na:

Viac ... »

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť.Viac na:

Viac ... »

EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti

peniaze

Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú.Viac na:

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia byť pri preverovaní pôvodu peňazí ochotné robiť viac

Benova

Dôležitou súčasťou dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude vyhlásenie Rady a Komisie ohľadom rizík prania špinavých peňazí v bankovom sektore Európskej únie (EÚ).Viac na:

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov

peniaze

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.Viac na:

Viac ... »
Consent choices