Poslanci Európskeho parlamentu (EP) naliehajú na predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby preverila kroky, ktoré vo funkcii urobil doterajší belgický eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.… Viac na:
Viac ... »Nariadenie o vzniku úradu EÚ proti praniu špinavých peňazí vstúpilo do platnosti
Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.… Viac na:
Viac ... »Prijatie nových pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí
Európsky parlament prijal balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.… Viac na:
Viac ... »M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí
Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberali posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.… Viac na:
Viac ... »M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí
Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj téme ochrany finančného systému Európskej únie pred praním špinavých peňazí a súvisiacim zamedzením financovania terorizmu.… Viac na:
Viac ... »EK zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev (PPP) na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim.… Viac na:
Viac ... »Boj proti praniu špinavých peňazí: Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu, EK vyzýva na nápravu
Európska komisia (EK) v stredu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nesprávnu transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.… Viac na:
Viac ... »EK ide tvrdšie do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Európska komisia v stredu predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.… Viac na:
Viac ... »Malta pribudla na zoznam zvýšeného monitorovania Finančnej akčnej skupiny
Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu medzinárodného finančného systému zaradila v piatok Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania.… Viac na:
Viac ... »Monika Beňová: Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac
Európska komisia nedávno predstavila komplexný akčný plán zameraný na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.… Viac na:
Viac ... »Audítori EÚ: Pranie špinavých peňazí je čoraz vážnejšou celosvetovou hrozbou
Pranie špinavých peňazí spočíva v zamaskovaní nelegálneho pôvodu príjmov z trestnej činnosti. Podozrivé transakcie spojené s praním špinavých peňazí dosahujú v EÚ stovky miliárd ročne.… Viac na:
Viac ... »EÚ posilní boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.… Viac na:
Viac ... »Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Európska komisia prijala oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.… Viac na:
Viac ... »Nemiešajte politiku s bojom proti špinavým peniazom, odkazujú europoslanci
Európsky parlament vyjadril vo štvrtok poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny.
Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému
Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti
EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ.… Viac na:
Viac ... »EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí
Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť.… Viac na:
Viac ... »EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti
Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú.… Viac na:
Viac ... »Monika Beňová: Banky musia byť pri preverovaní pôvodu peňazí ochotné robiť viac
Dôležitou súčasťou dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude vyhlásenie Rady a Komisie ohľadom rizík prania špinavých peňazí v bankovom sektore Európskej únie (EÚ).… Viac na:
Viac ... »Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov
Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.… Viac na:
Viac ... »