Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Nariadenie o vzniku úradu EÚ proti praniu špinavých peňazí vstúpilo do platnosti

peniaze

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa. Záujemcovia o vedúci post v inštitúcii so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom sa môžu prihlásiť do 8. júla. TASR o tom informuje na základe …

Viac ... »

Prijatie nových pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Európsky parlament prijal balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nové zákony zabezpečujú, že ľudia s legitímnym záujmom, vrátane novinárov, odborníkov z médií, organizácií občianskej spoločnosti, príslušných a dozorných orgánov budú mať okamžitý, neobmedzený, priamy a bezplatný prístup k informáciám o …

Viac ... »

M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberali posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. „Ide o balík legislatívnych predpisov, ktorý bol dohodnutý s Radou začiatkom tohto roka,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Obsahuje v sebe šiestu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, ku ktorej aktualizácii dochádza …

Viac ... »

M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj téme ochrany finančného systému Európskej únie pred praním špinavých peňazí a súvisiacim zamedzením financovania terorizmu. „Ide o prípravu v poradí už šiestej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. K jej aktualizácii dochádza po piatich rokoch,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Dôvodmi pre navrhované …

Viac ... »

EK zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

peniaze

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev (PPP) na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim. Jeho cieľom je zlepšiť všeobecné chápanie zainteresovaných strán o tom, čo sú PPP, a podľa možnosti podporiť ich úlohu v účinnom boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu …

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu, EK vyzýva na nápravu

Európska komisia (EK) v stredu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nesprávnu transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludvíková zo zastúpenia EK v SR. Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných …

Viac ... »

EK ide tvrdšie do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia v stredu predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Predložením balíka návrhov Komisia prispieva k plneniu svojho záväzku chrániť občanov …

Viac ... »

Malta pribudla na zoznam zvýšeného monitorovania Finančnej akčnej skupiny

Medzinárodná organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými súvisiacimi hrozbami pre integritu medzinárodného finančného systému zaradila v piatok Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania. Finančná akčná skupina (FATF) pridala krajinu na svoj takzvaný sivý zoznam spolu s Haiti, Filipínami a Južným Sudánom. Je výnimočné, ak je v …

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac

Benova

Európska komisia nedávno predstavila komplexný akčný plán zameraný na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Jeho súčasťou je aj potreba efektívnejšej koordinácie a dohľadu nad dodržiavaním existujúcich pravidiel v rámci členských štátov Európskej únie. Účinnejšie postihovanie konkrétnych činov a snáh súvisiacich s legalizáciou finančných prostriedkov pochádzajúcich z …

Viac ... »

Audítori EÚ: Pranie špinavých peňazí je čoraz vážnejšou celosvetovou hrozbou

peniaze

Pranie špinavých peňazí spočíva v zamaskovaní nelegálneho pôvodu príjmov z trestnej činnosti. Podozrivé transakcie spojené s praním špinavých peňazí dosahujú v EÚ stovky miliárd ročne. Európsky dvor audítorov (EDA) začal audit s cieľom preskúmať úsilie Únie v boji proti praniu špinavých peňazí s osobitným zameraním na bankový sektor. Smernica EÚ …

Viac ... »

EÚ posilní boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Dombrovskis

Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, …

Viac ... »

Komisia vyzýva na lepšie uplatňovanie pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Timmermans, Jourova

Európska komisia prijala oznámenie a štyri správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Junckerova Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. …

Viac ... »

Nemiešajte politiku s bojom proti špinavým peniazom, odkazujú europoslanci

Europsky parlament

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok poľutovanie nad tým, že členské štáty potopili snahu Európskej komisie zaradiť na čiernu listinu EÚ v oblasti prania špinavých peňazí nové krajiny. Uznesenie EP je reakciou na minulotýždňové rozhodnutie Rady (ministrov) EÚ zamietnuť návrh aktualizovaného zoznamu, na ktorom by sa malo ocitnúť 23 krajín, ktoré …

Viac ... »

Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému

Jourova

Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Účelom tohto zoznamu je ochrana finančného systému EÚ efektívnejším predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Banky a iné subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti …

Viac ... »

EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti

peniaze

EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ. Veľvyslanci pri EÚ sa dohodli na rokovacej pozícii Rady k návrhu, ktorým sa posilňuje úloha Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti s rizikami, ktoré pre …

Viac ... »

EÚ prijala prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Rada prijala novú smernicu proti praniu špinavých peňazí Touto smernicou sa zavádzajú nové ustanovenia trestného práva, ktorými sa narúša a blokuje prístup páchateľov trestnej činnosti k finančným zdrojom vrátane tých, ktoré sa používajú na teroristickú činnosť. Nové pravidlá zahŕňajú: stanovenie minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí. …

Viac ... »

EÚ zlepšuje súčasný systém kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti

peniaze

Rada prijala nariadenie zamerané na zlepšenie kontrol peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú. Tento krok nadväzuje na dohodu, ktorá sa v júni dosiahla s Európskym parlamentom. „Treba sledovať a eliminovať činnosti, akými sú financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a iná trestná činnosť. Toto …

Viac ... »

Monika Beňová: Banky musia byť pri preverovaní pôvodu peňazí ochotné robiť viac

Benova

Dôležitou súčasťou dnešného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude vyhlásenie Rady a Komisie ohľadom rizík prania špinavých peňazí v bankovom sektore Európskej únie (EÚ). „Na praní špinavých peňazí sa preukázateľne aj v nedávnej minulosti podieľali viaceré z najväčších európskych bánk,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Beňová. Medzi najznámejšie prípady patrí britská banka HSBC, holandská ING …

Viac ... »

Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov

peniaze

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.  Nová smernica by odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí mala sťažiť financovanie teroristických a iných protiprávnych aktivít. Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom …

Viac ... »

EÚ chystá prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

peniaze

Teroristi a iní zločinci budú mať o čosi ťažší život. EÚ aktualizuje a sprísňuje kontroly prenosu hotovosti cez hranice a pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Tento týždeň o nich hlasuje Európsky parlament. Prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Kriminálne činnosti v EÚ ročne generujú zisk v hodnote 110 …

Viac ... »
Consent choices