EuropskeNoviny.sk
Európska únia v utorok navrhla vyradenie Spojených arabských emirátov (SAE) zo svojho zoznamu krajín s „vysokým rizikom“ prania špinavých peňazí. Na tento zoznam zároveň pridala Monako spolu s ďalšími deviatimi krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Okrem Spojených arabských emirátov Európska komisia vylúčila zo zoznamu Barbados, Gibraltár, Jamajku, Panamu, Filipíny, Senegal a Ugandu. Pridala naň však Alžírsko, Angolu, Pobrežie Slonoviny, Keňu, Laos, Libanon, Monako, Namíbiu, Nepál a Venezuelu, pričom podľa jej slov tieto krajiny budú podliehať dodatočnému monitorovaniu.
Medzinárodná organizácia Finančná akčná skupina (FATF) so sídlom v Paríži skúma snahy viac ako 200 krajín a jurisdikcií o predchádzanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Na základe toho zostavuje „šedý zoznam“ krajín, ktoré podliehajú zvýšenému monitorovaniu finančných transakcií. Monako je na zozname FATF už od polovice roka 2024 spolu s členskými štátmi EÚ Bulharskom a Chorvátskom. „Európska komisia teraz predložila aktualizovaný zoznam EÚ, ktorý potvrdzuje náš pevný záväzok zosúladiť sa s medzinárodnými normami, najmä s normami stanovenými FATF,“ uviedla komisárka pre finančné služby a investície Maria Luís Albuquerqueová.
Navrhnutý zoznam krajín teraz preskúma Európsky parlament a členské štáty. Pokiaľ nebudú voči nemu vznesené žiadne námietky, nadobudne platnosť do jedného mesiaca, upresnila EK. Monacká vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že „berie na vedomie túto očakávanú zmenu“ a zdôraznila svoj záväzok podniknúť potrebné kroky na vyradenie zo sivého zoznamu FATF „v krátkom čase“.
(TASR)
