EuropskeNoviny.sk
Európska komisia označila Rusko za vysokorizikovú krajinu so strategickými nedostatkami vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Komisia 8. júla 2025 prijala delegované nariadenie (EÚ) 2025/1393. Týmto nariadením sa Komisia zaviazala, že do konca roka 2025 uzavrie preskúmanie tretích krajín, ktoré nie sú zaradené do zoznamu Finančnej akčnej skupiny (FATF), ale ktorých členstvo je pozastavené. Cieľom je posúdiť potrebu zmeny zoznamu EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí na základe tohto preskúmania.
Keďže Rusko patrí do rozsahu pôsobnosti tohto delegovaného nariadenia, Komisia vykonala technické posúdenie s použitím dobre vymedzených metodík a zahrnutím informácií získaných z verejných zdrojov, príslušných orgánov členských štátov a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V tomto posúdení sa dospelo k záveru, že Rusko spĺňa kritériá na označenie za vysokorizikovú tretiu krajinu.
V súlade so štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí preto Komisia prijíma opatrenia na zachovanie integrity finančného systému EÚ doplnením Ruska do zoznamu vysokorizikových jurisdikcií, ktoré predstavujú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Od subjektov EÚ, na ktoré sa vzťahuje rámec boja proti praniu špinavých peňazí, sa vyžaduje, aby pri transakciách zahŕňajúcich tieto jurisdikcie uplatňovali zvýšenú ostražitosť.
Ďalšie kroky
Delegované nariadenie nadobudne účinnosť po preskúmaní a nevznesení námietok Európskym parlamentom a Radou v lehote jedného mesiaca. Môže sa predĺžiť o ďalší mesiac. Komisia bude monitorovať pokrok všetkých krajín uvedených na zozname a bude naďalej sledovať príslušný vývoj.
