Značký archívu: US Financial Investigation Unit

Európska únia potrebuje Európsky register skutočných vlastníkov spoločností, presné definície, informácie o podozrivých transakciách a presadzovanie nadnárodnej spolupráce, ako je napríklad US Financial Investigation Unit. Tvrdí to vyšetrovací výbor pre Panamské dokumenty. Pranie špinavých peňazí je podľa Philippa de Kostera z belgickej finančnej spravodajskej jednotky nie fiškálnym problémom, ale trestným činom. Spomínaná spravodajská …