Značký archívu: pranie špinavých peňazí

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu.… Viac na:

V oblasti boja proti legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti je stále čo zlepšovať. Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa preto bude dnes zaoberať návrhom úpravy smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva.… Viac na:

Rada (na úrovni veľvyslancov) potvrdila dohodu dosiahnutú medzi bulharským predsedníctvom a Parlamentom o nových pravidlách týkajúcich sa použitia trestného práva na boj proti praniu špinavých peňazí.… Viac na:

Európska únia tak reaguje na najnovší technologický vývoj, ako sú napríklad kybernetické meny.

Európsky parlament 19.… Viac na:

Nový výbor, ktorého zriadením EP reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA).… Viac na:

Podľa poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vyšetrovali nedávne daňové škandály, nepodnikajú niektoré členské štáty EÚ dostatočné kroky voči daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. … Viac na:

Právny štát sa na Malte musí posilniť a Komisia by mala situáciu v krajine dôsledne monitorovať s cieľom zaistiť nestranné presadzovanie práva.… Viac na:

Európsky parlament vo štvrtok vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.… Viac na:

Voľba nového predsedu, podpredsedov a kvestorov EP

Poslanci v utorok v tajnom hlasovaní rozhodnú o novom predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý sa na nasledujúcich dva a pol roka postaví na čelo zákonodarného zboru Európskej únie.… Viac na:

Európska komisia prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016.… Viac na:

Európsky parlament v reakcii na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov, podporil stanovisko Rady (ministrov) EÚ a v utorok pomerom hlasov 590 (za): 32 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania) odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov medzi daňovými úradmi členských štátov.… Viac na:

Obmedzovanie daňových únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti, a to aj v súvislosti s praním špinavých peňazí musí byť pre Európsku úniu a jej členské štáty absolútnou prioritou.… Viac na:

Kľúčovou témou tohto týždňa bude v Európskom parlamente obchodná dohoda s Kanadou CETA. Rokovať sa bude nielen o nej, ale aj o budúcnosti európskej zahraničnoobchodnej politiky.… Viac na:

BRATISLAVA / Slovenské firmy začínajú opúšťať daňové raje. Za druhý štvrťrok z nich odišla viac ako stovka spoločností.… Viac na:

Napriek tomu, že sme v strede prázdnin, to na uhorkovú sezónu medzi kryptomenami nevyzerá. Udialo sa niekoľko významných udalostí po celom svete.… Viac na:

V Európskom parlamente sa dnes uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Výboru pre vyšetrenie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (skratka PANA).… Viac na:

Európsky parlament vymenoval 65 členov vyšetrovacieho výboru, ktorý sa v reakcii na panamské dokumenty, teda uniknutý súbor informácií o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch, bude zaoberať dodržiavaním pravidiel EÚ zameraných na boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.… Viac na: